省委第十一巡视组巡视河南交投集团工作

巡视公告

根据省委统一部署，2019年4月12至6月12日，省委第十一巡视组对河南交通投资集团有限公司（以下简称“集团”）进行了巡视。8月27日，省委巡视组向集团党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

一、提高政治站位，认真履行主体责任，扎实推进巡视整改工作

集团党委把巡视整改作为一项重要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习习近平总书记关于巡视工作重要讲话、重要指示和调研指导河南时的重要讲话精神，认真学习省委书记王国生专题听取本轮省委巡视情况汇报时的讲话精神和省委第十一巡视组巡视集团反馈意见，统一思想认识，认真剖析反思，加强领导、精心组织，压实责任、立行立改，从严从实做好巡视“后半篇文章”，确保了整改工作有力有序开展。

一是增强“四个意识”，坚决把思想和行动统一到省委巡视整改要求上来。集团党委坚持把巡视整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治检验，作为履行全面从严治党主体责任的主要抓手，作为维护集团良好政治生态的重要举措，着力提高政治站位，增强巡视整改的责任感、紧迫感，坚决整改、按期整改、彻底整改。

二是加强组织领导，严格对标对表细化落实整改任务。成立由集团党委书记、董事长程日盛任组长的省委巡视整改工作领导小组和办公室，定期听取整改进展情况汇报，研究部署整改任务，统筹推进整改落实。对照省委巡视反馈的具体问题，集团党委研究制定了《贯彻落实省委第十一巡视组反馈意见整改工作方案》，逐项提出整改任务和措施，明确责任领导、牵头单位、责任单位和整改期限。建立整改落实情况“两周一报”和通报制度，以敢于碰硬较真的态度，确保问题改到位、改彻底。

三是压紧压实责任，以上率下发挥整改示范带动作用。集团党委着力压实巡视整改主体责任，以身作则，以上率下，层层传导压力，带头整改落实。党委书记、董事长程日盛同志认真履行第一责任人责任；班子成员严格落实“一岗双责”，牵头负责分管业务和单位的整改工作；集团纪委及时挺进跟进，落实巡视整改监督责任，加强督察督办。所属单位结合工作实际，认真对照查摆，分解落实责任，推动整改落实落地。通过以上率下、示范带动，构建起一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

四是分层分类落实整改，确保巡视反馈问题彻底整改到位。坚持全面整改与重点整改相结合，对具体人、具体事、具体问题立行立改，对长期整改任务提出时间表、路线图，细化节点目标，确保整改工作可跟踪、可评价、可问责。对于共性问题，组织开展专项治理，对于个性问题，向涉及的单位和部门开出清单，推动整改落到实处、见到实效。对督办事项，明确分管领导和责任部门，紧盯问题、集中发力，持续跟踪办理进度，确保反馈问题整改到位、问责到位。既拿出“当下改”的举措，又建立“长久立”的机制，举一反三，建章立制，扩大巡视整改成果。

二、强化政治担当，聚焦反馈问题，综合施策标本兼治，确保巡视整改落实落地

集团党委坚持问题导向，勇于担当作为，推动巡视反馈问题条条改到位、件件有着落、事事有回音。经过边巡边改和集中整改，巡视整改工作有序推进，取得阶段性成效。

（一）关于“党委政治意识淡薄”方面

1.针对政治建设和理论学习方面存在的问题。

整改情况：一是规范学习制度。集团党委修订完善了《党委理论学习中心组学习实施细则》，从总体要求、学习内容、学习形式、学习管理、学习制度、组织领导等方面对中心组学习进行规范。下发《关于进一步加强中心组学习的通知》，建立中心组理论学习报送制度、旁听制度、档案制度。对直属各单位党委中心组学习情况进行了督促检查。二是坚持示范引领。集团党委充分发挥党委理论学习中心组的示范带动作用，把党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等作为重点研学内容，并结合业务实际，深入交流研讨，力争形成高质量的学习研究成果。三是强化基层调研。集团党委坚持带着问题学，把解决实际问题作为学习的出发点和落脚点，推动理论和业务相互促进，以学促用，以用促学。在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，集团班子成员到所属运营管理、建设项目基层一线，通过蹲点调研、岗位体验、座谈交流、谈心谈话等形式，开展“解剖麻雀”式调研，形成主题调研报告，收集好点子好建议37条、办好惠民实事27件、发现好经验39个。

2.针对规矩意识方面存在的问题。

整改情况：一是践行政治要求。集团党委认真学习《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等，把“提高政治站位，践行政治要求”作为重要遵循写入2019年党建工作意见，第一时间将企业从严治党、加强党组织建设和意识形态工作、民主管理、党务公开、责任追究等内容明确增添进公司章程。二是严明纪律规矩。及时转发《中共河南省委办公厅关于印发河南省党组讨论和决定党员处分事项工作程序实施细则的通知》，进一步强化政治意识、规矩意识，把严守党的政治纪律、政治规矩落到实处。三是强化规矩意识。在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，集团党委班子开展了对照党章党规找差距专题研讨，持续增强政治纪律和政治规矩意识，举一反三，认真开展整改。

3.针对党委指导思想方面存在的问题。

整改情况：一是强化党性教育。新成立集团培训中心（党校），加大培训投入，落实培训计划，把党员教育培训作为党建工作述职、评议、考核的重要指标。在焦裕禄干部学院举办“不忘初心、牢记使命”党性教育培训班，举办2期党员发展对象培训班。组织拟“七一”表彰的先进基层党组织书记、优秀共产党员和优秀党务工作者，试行党内评先评优培训考试。启动“党员人人讲党课”活动，举办集团第四届“微党课”比赛，推广“党课十讲”，激励广大党员干部坚定理想信念，践行初心使命。成立集团“学习强国”学习平台推广管理运用工作领导小组，对学习过程进行指导、对学习效果进行评估、对学习情况进行考核。在省委宣传部举办的“河南省百万学员万场答题挑战赛决赛”中，集团选手邱晗荣获总冠军，被授予“河南省国资国企系统学习标兵”，集团党委受到全省通报表彰。二是强化思想政治教育。集团党委按照“不忘初心、牢记使命”主题教育部署，强化理论武装，紧抓检视问题，认真组织开展对照党章党规找差距等专题研讨。出台《思想政治工作制度》，建立了思想政治工作的责任体系和保障机制。开展“阅读让生活更美好”经典朗读比赛、“当好主人翁 建功新时代”等活动，用新思想新理念矫正干部职工的价值观。继续开展“优秀共产党员”“感动集团人物”等选树活动，修订了《“感动集团人物”评选表彰管理办法》。三是强化内部巡察。对6家单位开展2轮巡察。针对省委巡视指出的问题，用“活教材”敲“警示钟”，积极推动以案促改向基层延伸进一步严明政治纪律，净化政治生态。

4.针对用十九大精神统揽全局方面存在的问题。

整改情况：集团党委坚持把解决党建工作、经营发展中的实际问题与建章立制相结合，对现行各业务规章制度进行了全面梳理和排查。结合规范管理需要，废止10项制度，党建、投融资、财务管理、人力资源管理、行政保障等方面修订制度29项、新建制度29项，剩余2项制度将于近期修订，1项新建制度已形成草稿。

5.针对公司章程缺少企业从严治党等必要内容，也没有明确发展战略问题。

整改情况：集团党委把《公司章程》修订工作列入重要议事日程，重点研究、深刻理解中央、省委关于国有企业党建工作的重要指导性文件精神，紧扣省委巡视整改要求进行整改，第一时间启动集团及所属单位《公司章程》集中修订工作，将企业从严治党、发展战略等内容补充到集团《公司章程》中。印发了《关于修订集团所属企业章程范本的通知》，指导所属单位开展章程修订工作，直属12家单位完成了《公司章程》修订。

6.针对有的党委文件偏离上级精神问题。

整改情况：结合中央和我省要求，认真落实省委有关文件精神，修订印发《集团二级企业领导班子和领导人员年度考核评价办法》，严格落实制度要求。

7.针对落实中国特色现代企业制度有偏差，党的领导弱化与法人治理结构残缺并存问题。

整改情况：一是集团党委坚持把党的领导嵌入企业治理结构，将党建工作要求写入公司章程，制定并严格执行《党委会议事规则》，对属于“三重一大”事项及董事会、经理层决策的重大问题提交党委会研究、前置把关，发挥党委总览全局、协调各方的领导核心作用。二是按照《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合实际起草了《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》。  

8.针对落实党委会在前置研究“三重一大”问题的原则要求上存在偏差问题。

整改情况：集团党委严格落实党组织在公司法人治理结构中的领导地位，印发了《党委会议事规则》，对党委会前置事项进行了明确，重点把好政治关、政策关、程序关，目前凡集团“三重一大”问题全部提交党委会前置研究。针对财务预决算方案、年度投资计划、融资安排、发展战略规划、重大资产处置、内部机构设置优化等三重一大事项，集团召开14次党委会进行前置研究。

9.针对法人治理结构残缺问题。

整改情况：集团董事会、监事会领导人员需上级单位任命，正在与上级单位汇报沟通，进一步完善公司治理结构。

10.针对没有建立决策层、执行层、监督层既相互制衡、又运转高效的法人治理结构问题。

整改情况：按照《公司法》、公司《章程》等有关规定，集团印发了党委会议事规则，董事会、监事会、总经理办公会议事规则已形成初稿，待上级批复建立董事会、监事会后再印发施行。

11.针对党政联席会“包打天下”问题。

整改情况：一是制定下发《党委会议事规则》，目前，党委会研究决定事项和前置研究事项已落实到位。由于集团法人治理结构尚不健全，目前由党政联席会代行董事会职权，待法人治理结构健全后一并执行。二是为进一步明晰党委会、董事会、经理层的职责权限，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，集团修订印发了《贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》，对“三重一大”事项范围、决策程序、组织实施和监督检查、责任追究等进行明确。

12.针对董事会、监事会作用发挥不充分问题。

整改情况：一是完成了对13家二级单位董、监事会建设情况的摸底调研。二是印发了《关于开展集团二级企业监事会整改工作的通知》，督促二级企业进一步完善法人治理结构，发挥监事会监督职能；要求二级公司监事会主席聚焦主业，履职尽责，进一步强化监督职能。三是参照央企和我省相关做法，选择3家二级企业开展健全完善董事会、监事会试点工作。四是按照省国资委、财政厅印发的《关于在省管企业建立专职外部董事制度的意见》《省管企业兼职外部董事管理办法》，起草了集团《二级企业外部董事管理办法》。

13.针对党的领导和公司治理“两张皮”，落实“双向进入、交叉任职”领导体制不彻底问题。

整改情况：一是组织各单位认真学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的讲话精神，修订了集团公司章程，明确党组织在公司治理体系中的法定地位。二是认真落实“双向进入、交叉任职”领导体制。二级公司党委书记、董事长分设问题基本纠正。比照集团中层副职管理的2家三级公司新配备了书记。下一步根据干部队伍建设情况，逐步配备。三是加强党务部门建设。修订印发所属二级公司内设机构方案，二级公司全部设立了党务部门。

14.针对以高质量党建推动高质量发展动力不足，缺乏谋长远的大局意识问题。

整改情况：一是强化战略规划引领作用。加强宏观政策和经济形势研究，结合经济新常态、供给侧结构性改革、深化收费公路制度改革等，编制了集团2019-2021发展战略和规划，明确提出规划调整的7个重点，充实完善了集团由高速公路建设者向服务商转型的路径和措施，已报上级单位审核备案。二是新成立了集团发展研究中心。结合集团功能定位和出资人要求，重点开展发展战略、投融资模式、改革改制、资本重组及运作等研究，加强宏观政策和投资机会调研，探索推动集团可持续发展的新领域、新方向、新机遇，更好服务集团转型升级。

15.针对人才队伍建设方面存在的问题。

整改情况：一是制定印发《集团所属企业实行职业经理人制度指导意见》《关于进一步加强干部人才队伍建设的通知》，坚持引进与培养并重，着力打造适应集团发展需要、综合素质过硬、年龄结构合理、专业结构配套的人才队伍。二是加强人才队伍培养，在大连高级经理学院举办了两期管理人员培训班。三是组织所属5家企业参加“中国·河南招才引智创新发展大会”，选拔引进优秀人才。四是集团党委结合秉原投资公司专业性强的特点，对其班子进行调整，优化了专业结构。

16.针对发展物流业务缺乏决策论证，项目投资中存在的问题。

整改情况：一是反思问题成因。针对项目运作中出现的问题，认真反思，查找原因，汲取教训。二是研究制定相关项目解困方案。努力盘活现有项目、降低损失、发挥效益。三是完善投资管理制度体系。制定印发了集团《参控股企业三会议题管理办法》《投资计划管理办法》《投资项目前期工作管理办法》，加强项目研究论证，提高科学决策水平。四是加强投资过程监管。完成投资监管平台系统开发、上线测试、操作人员培训等工作，已上线运行。加强投资项目后评价，完成4个项目后评价，项目管理水平不断提升。

17.针对“政策依赖症”特征明显问题。

整改情况：一是强化预算管理，加强预算执行过程控制。下发《关于进一步加强预算管理的通知》，制定专项预算管理的措施并提出管理要求。2019年集团管理费用、财务费用均同比下降。二是深化内部改革，激发活力动力。通过工程局集团混合所有制改革、组建交投服务区公司、中原高速与高发公司相关资产置换，解决了内部体制机制不活、发展后劲不足问题，资产资源集约化优势逐步显现，管理更加高效。三是优化组织结构，实现整体利益最大化。研究实施高发公司母公司吸收合并相关子公司工作。四是巩固高速公路主业，积极发展施工、养护、物流等多元业务，开拓外部市场，企业竞争力不断增强。

18.针对质量效益意识不强，防范风险能力意识不足问题。

整改情况：一是增强质量效益意识。集团认真贯彻落实中央和省委关于打好“三大攻坚战”的决策部署，加强对国际国内经济形势和金融政策的跟踪研究，强化融资工作和风险防范，积极推动企业高质量发展。二是完善金融风险防范机制。制定下发集团《资金集中管理办法》《加强资金监管 提高账存资金收益管理办法》《融资计划编制管理办法》《融资管理办法》《资金集中管理办法》。通过集团统一调配、管理和运用资金，账存资金余额稳步下降。三是实施多渠道、多元化融资。集团授信品种丰富，包含银行贷款、发债类产品、融资租赁、内保外债贷款、类永续、法人透支等20种融资工具，既保障了资金需求，又降低了因市场波动等带来的融资不确定性风险。2019年集团新增融资平均成本率较2018年降低0.49个百分点。四是加强融资“一盘棋”管理。注重融资与资金需求的适配性，及时调整月度融资安排，对所属单位融资计划执行情况进行季度跟踪分析，加大窗口指导，提升资金集约化管理水平。建立融入资金闲置情况分析机制。

19.针对应收款项回收周期过长，资金使用效率低下问题。

整改情况：一是组织召开往来账清理专题会议，对集团本部及所属各单位的往来款项进行清查，建立台账，逐笔销号。截至10月31日，已完成专项清理工作。二是为强化集团内部资金管理，提高资金整体使用效率，对内部及相关单位的往来账进行了专项清理。三是加大对大额专项往来款专项清理力度。针对高发公司专项往来款，成立专项清理小组，积极与相关单位沟通协商，相关工作进展迅速。针对相关单位拖欠岳常公司资金问题，组织各方协商，年底前有望解决。

20.针对缺乏“过紧日子”的艰苦奋斗精神问题。

整改情况：一是加强建设项目投资控制。周南、息邢项目在不降低建设标准、不影响道路使用功能的前提下，通过方案优化、设计变更等，节约了建设资金。二是推动运营管理服务提质提效。“百站百区提质”专项活动中，坚持质量和成本并重，在规划、设计、实施、改进、成果推广等方面，采取隧道、广场和互通区用电节能系统、对营运管理信息化系统进行总体规划等措施，节省资金费用。三是推动融资管理降本增效。集团积极与金融机构沟通，指导岳常高速置换银行贷款；周南项目积极推动利率下调，节省了财务费用。四是加强资产管理。完成集团资产系统首期功能开发、使用培训工作，盘活存量资产，提高使用效率。

（二）关于“党的建设虚化弱化”方面

21.针对基层党建工作虚化，重形式包装，轻党建内容问题。

整改情况：一是强化主业主责意识。落实《党建工作责任制》，压实党委主体责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”，年初统筹分析年度党建工作形势任务，制定《党建工作意见》，召开2018年度党建责任和监督责任述职评议大会、2019年度党建暨党风廉政建设工作会、签订2019年度党建工作目标责任书，出台《党组织书记述职管理制度》，年底组织开展党委书记抓基层党建述职评议和党建工作考核，建立履责、考责、问责“三位一体”的党建责任体系。二是加强党建示范引领。积极开展基层党组织标准化规范化示范点建设，确定10个工作基础好、规范程度高的基层党支部作为示范点。省管国有企业党支部标准化建设现场推进会在集团所属高发公司信阳分公司召开，集团党委、高发信阳分公司信阳收费站党支部在会上重点发言。集团党委“三个三”工作法被省委组织部作为基层党建典型工作法进行推广。持续开展“一点一品”“示范点”品牌建设，充分发挥品牌建设的辐射带动效应，促进基层党建工作均衡发展。三是严格落实为基层减负要求。认真落实中共中央办公厅《关于解决形式主义突出问题 为基层减负的通知》要求，弘扬求真务实作风，利用“党委办工作群”等形式下发通知、安排工作，减少文件数量，严控会议数量、规模。

22.针对支部会议记录存在的问题。

整改情况：一是全面自查。集团党委组织召开直属单位书记、机关支部书记会议，下发《关于开展“三会一课”制度执行情况自查自纠的通知》，重点倒查巡视抽查反馈的党支部组织生活，对存在问题进行认真分析，总结归纳，批评教育、及时纠正。二是加强管理。下发《关于进一步学习贯彻<中国共产党支部工作条例>的通知》，组织召开强化“三会一课”质量专题组织生活会，开展“三会一课”制度执行情况集中整治，增强党内政治生活的严肃性。三是从严处理。相关单位在巡视整改暨以案促改专题民主生活会上，对会议记录不规范问题进行剖析，开展了批评与自我批评。在集团年度考核中，对巡视反馈“三会一课”问题涉及单位进行了考核扣分。四是全面规范。以巡视整改为契机，重新梳理“三会一课”规范化程序，制作《党支部工作手册》，细化工作流程图，列出制式文本模板，提升“三会一课”规范化水平。

23.针对“三会一课”存在的问题。

整改情况：一是在集团省委巡视整改暨以案促改专题民主生活会上，对“三会一课” 中出现的问题进行了剖析，涉及人员做了自我批评；相关支部召开专题组织生活会，对“三会一课”存在问题开展批评与自我批评，有关记录人员在会上做了深刻检查。二是将“三会一课”开展情况纳入年度党建责任和监督责任述职评议，进一步完善“三会一课”考核内容，提高“三会一课”考核分值。三是在省管国有企业党支部标准化建设现场推进会上，全面推广三会一课“调研—申报—执行—归档—跟踪”五步流程工作法，着力解决“三会一课”落实难的问题。四是探索开展体验式“组织生活”。把课堂放到红色教育基地、警示教育基地、收费班组、项目工地、扶贫点，增强课堂的实践性、现场感，提升了“组织生活”吸引力和党支部建设质量。五是加强对基层党组织活动的督导检查，计划把党组织活动开展情况作为集团内部巡察重要内容。

24.针对党内政治生活方面存在的问题。

整改情况：一是制定印发《党员领导干部民主生活会实施细则》，细化会前、会中、会后工作要求，明确提出了民主生活会对照检查材料和个人发言提纲审核流程，设置把关“四关口”。二是集团党委严格按照上级要求，召开省委巡视整改暨以案促改专题民主生活会，通报了巡视整改工作进展情况、意见征求情况，开展对照检查，对巡视反馈问题进行深刻剖析，有针对性地提出了整改措施；班子成员对巡视反馈、组织约谈函询、纪律处分等问题逐项作出说明，开展批评与自我批评，并制定了整改措施。三是加强监督指导。集团党委班子成员参加二级单位领导班子民主生活会，加强工作指导，探索建立民主生活会全程监督制度。

25.针对组织建设方面存在的问题。

整改情况：集团党委已于2016年进行了集中换届，巡视期间立巡立改，对集团各级党组织换届情况开展“拉网式”排查，建立党组织换届工作台账，制定下发《关于进一步完善基层党组织按期换届提醒督促机制的通知》，对严格执行按期换届制度、做好换届提醒工作、加强组织领导等进一步规范，并针对存在问题提出整改要求。

26.针对基层党组织设置方面存在的问题。

整改情况：集团党委按照《中国共产党支部工作条例》要求，结合贯彻落实《关于省管企业党支部标准化规范化建设的实施意见》《关于对集团各级党组织设置开展全面排查工作的通知》等文件精神，组织所辖党支部对照《党章》《条例》认真开展自查，实实在在整改，立足实际规范党支部设置。目前，巡视指出的相关单位党组织设置存在问题已整改完毕。

27.针对党员身份意识淡化，党费交纳方面存在的问题。

整改情况：一是自查整改。省委巡视期间，组织召开党费收缴专项整改工作会，针对《整改通知书》中提出的问题，迅速开展整改工作。举一反三，对2014年以来党员党费收缴工作进行排查整改。问题涉及单位严格按照党费计算方法重新核算并全部完成补缴工作。二是遵章守规。集团党委下发《关于进一步做好党费交纳工作的通知》，要求基层党组织安排党员集中学习党费收缴有关规定，严格按照中组部《关于党费收缴、使用和管理的规定》《关于进一步规范党费工作的通知》精神，认真核定党员月交纳党费的基数、比例和数额，细化记录每名党员的收缴标准、上缴金额、缴费时间等情况。创新党费交纳方式，上线党费云平台“复兴壹号”，开通手机银行、微信、支付宝等多种党员交纳党费渠道，建立了“党费交纳、使用和管理”三本“明白账”。三是教育引导。集团党委举办了党务干部党性教育培训班、发展对象培训班等，嵌入党费收缴细化标准、工资基数项目统计、党费收缴时间、党费管理等内容，确保党务干部扎实掌握党费收缴的业务知识。把每月支部主题党日作为交纳党费日，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，重点加强对党员教育引导，将党费收缴知识整理为微信推文，引导党员自觉按时足额交纳党费。

28.针对党员管理方面存在的问题。

整改情况：一是坚持立巡立改。巡视期间，集团对1名党员长期未交纳党费问题进行严肃问责，并对相关责任人进行处理。二是坚持举一反三。集团召开党费收缴及党组织关系转接排查会，对2014以来党费收缴、党组织关系转接进行排查，并逐级签订了《党员组织关系接转及党费收缴排查工作承诺书》，层层压实责任；举办党员管理系统培训班，进一步加强党员信息管理。

（三）关于“法治意识缺失”方面

29.针对招投标方面存在的问题。

整改情况：一是强化依法治企。集团成立依法治企工作领导小组，印发了主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定、全面推进法治国企建设的实施意见、做好重大法律纠纷案件管理工作的通知以及合同管理办法等文件，进一步完善法律风险防范体系，组织开展“宪法进企业”主题活动，推动依法治企、规范管理。二是对巡视发现的问题进行核实，对涉及单位和相关人员进行了追责问责。举一反三，开展专项治理，建立长效机制。2018年集团启动招投标专项治理活动，决定以后每两年开展一次，对招投标情况逐一摸底排查，对发现的问题和隐患，认真分析研究，找准问题症结，制定防控措施。三是完善体制机制，杜绝类似问题再次发生。根据交通行业新规定，及时对基本建设程序进行规范，严禁初步设计施工招标，基本杜绝了此类现象发生。结合工作实际，修订印发《关于规范集团相关招标业务的通知》、《采购管理办法》，健全完善招投标、物资采购等相关配套制度。严格招投标程序，加强过程监管。将招投标工作全部纳入河南省公共资源交易平台，实现对招投标的审批、交易、履约等所有交易环节全过程在线监管、网上监察、全程跟踪、在线督办。四是加强建设项目过程管理，建立工程建设招投标、设计变更、概算、管理等过程中纪检和审计监督机制，通过台账管理、暗访检查、跟踪督办、加大问责等手段，提高项目监管水平，杜绝违规问题出现。

30.针对项目超概算问题。

整改情况：一是根据建设项目审计结果，认真分析超概原因。待政府审计结果出具后，严格按照集团《高速公路建设项目概算执行情况考核办法》开展考核，对因非政策性因素引起的超概问题，严肃追究相关人员责任。二是提升项目管理水平。加强建设费用管理，针对项目前期立项、施工阶段管理、后期竣工验收等各个环节，分析各阶段工作重点，在保证质量、安全、工期前提下，加强合同管理，及时审批支付各项费用，最大限度避免超概问题出现。

31针对项目资金管理方面存在的问题。

整改情况：一是2015年9月集团修订印发了《高速公路建设项目设计变更管理办法》，重新明确各类变更审批权限，取消了项目公司的变更审批权限，工作中严格执行。二是组织在建项目开展设计变更专项检查，关注设计变更审批的合规性，严禁将设计变更化整为零规避监管和审批。

32.针对同业经营搞利益输送问题。

整改情况：一是开展经商办企业、违规关联交易专项清理工作，督促相关人员办理退股或注销企业，并督促相关单位加强员工管理。二是对专项治理期间涉嫌违规关联交易的人员给予了党政纪处分。三是制定印发了《关于禁止违规关联交易的若干规定实施办法》。

33.针对违反中央八项规定精神行为禁而不止问题。

整改情况：一是违规滥发奖金补贴问题相关人员违规所得全部追回。二是对违规滥发奖金补贴问题涉及人员进行了问责。三是深刻汲取教训，举一反三。强化监督执纪问责，开展落实中央八项规定精神监督检查及“天价烟”背后“四风”问题排查整治、“吃空饷”问题专项治理，持续开展内部巡察，从严查处违纪行为。

34.针对业务接待方面存在的问题。

整改情况：一是对涉及单位和人员进行了追责问责。责成相关单位严格执行相关制度，规范接待业务管理，杜绝此类问题发生。二是严格落实中央八项规定精神，进一步强化财务管控和预算管理，集团修订完善了会议费、业务接待等报销审批管理程序，规范了业务管理。三是制定下发了总会计师（财务总监）委派管理办法，进一步加强财务监管工作。

（四）关于“监督执纪宽松软，巡视巡察整改流于形式”方面

35.针对监督执纪失之宽软问题。

整改情况：一是严格落实纪检机构改革精神。按照省纪委关于省管企业纪检机构改革会议精神，强化上级纪委领导，定期向上级纪委汇报案件办理和处理情况。按照省纪委、驻省财政厅纪检组问题线索处置规定，今后对发现的涉嫌职务违法或职务犯罪的问题线索，逐级上报，防止由于办案手段、审查权限等制约，造成问题线索处置查处不到位。二是提升监督执纪能力水平。组织纪检监察干部开展封闭式培训，系统学习中纪委下发的学习资料，深入学习了《河南省贯彻<中国共产党纪律检察机关监督执纪工作规则>实施细则》，提高监督执纪和案件查办工作水平，同时对二级单位纪检监察干部办案程序进行规范。三是对涉及的相关单位和纪检人员进行了追责问责。

36.针对落实“一案双查”不力问题。

整改情况：一是集团纪委对查处的案件认真把关，落实好“一案双查”制度，确保追责问责到位。二是对基层收费管理发现的问题中负有管理和领导责任的相关人员进行问责。

37.针对纪检监察力量配备不强问题。

整改情况：一是加强纪检监察力量。目前，高发公司各个纪检组组长已配备到位，并做到专职专责。中原高速本部纪检监察部门配齐了负责人，二级单位纪委书记已配备到位。二是根据省委、省纪委纪检监察体制改革精神，结合实际起草了集团《关于加强纪检监察工作的实施办法》，对纪检监察组织建设、职责权限、“三转”落实、制度机制保障等进行全面明确。三是加大干部交流力度，推进纪检监察干部优进优出。四是印发《河南交通投资集团纪检监察干部帮带制实施办法》，组织开展纪检监察干部全员培训。

38.针对纪委“三转”“倒转”问题。

整改情况：一是对所属单位纪检监察干部落实“三转”情况开展专项督查，对发现问题予以纠正。集团直属单位纪检监察干部“三转”已落实到位，过去部分直属单位纪检监察机构承担的其他职责都已划转，个别纪检监察负责人分管的其他工作都已调整，不再分管除纪检监察或党风廉政建设以外的工作。二是起草了《关于加强纪检监察工作的实施办法》，对落实“三转”做出明确规定。

39.针对巡视巡察整改不到位问题。

整改情况：一是集团党委切实增强做好巡视“后半篇文章”的思想自觉和行动自觉，对以往巡视整改情况进行重新梳理，逐项明确责任部门，制定整改措施，加大整改力度，未整改的16类问题已全部整改。二是加大巡察整改督查督办力度。下发《关于对照巡察发现问题自查整改的通知》，将集团2015年以来巡察发现的问题汇总整理，要求各单位认真对照自查、主动认领、举一反三、落实整改。对发现的普遍性问题，通过出台和修订相关制度，加强内部管控来堵塞漏洞，强化制度执行的监督检查，保证上级决策部署和各项规章制度落实到位。三是认真落实“以案促改”要求。集团及各单位分别召开“以案促改”专题民主生活会。各单位针对新发生、新处理的案件，及时主动开展以案促改，确保做到一案一总结、一案一警示、一案一整改，并根据实际向涉案单位、关联单位、基层单位拓展延伸。

三、以党的政治建设为统领，持续巩固深化巡视整改成果，将集团党的建设不断引向深入

下一步，集团党委将不断增强政治定力，持续强化管党治党政治责任，持之以恒抓好巡视整改，进一步巩固扩大整改成果。

（一）进一步提高政治站位，坚决夯实巡视整改政治责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在河南考察调研工作时的重要讲话，严格落实省委巡视整改部署要求，强化政治担当，切实履职尽责，以锲而不舍、抓铁有痕的精神，层层压紧压实巡视整改责任，坚持高标准、严要求，一丝不苟把整改工作抓实抓细，确保反馈问题改彻底改到位，对责任不落实、整改不力的严肃问责、坚决追责。

（二）始终坚持问题导向，持续用力抓好巡视整改后续工作。继续紧盯巡视组反馈的各类问题，坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，确保问题不查清坚决不放过、责任不追究坚决不放过、整改不彻底坚决不放过。对目前未办结的事项，做到扭住不放、寸步不让；对整改完成的事项，做好跟踪评估，及时开展“回头看”，坚决防止反弹反复。

（三）落实党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展。全面落实新时代党的建设总要求，落实全面从严治党战略部署，压紧压实“两个责任”，以政治建设为统领全面加强党的建设。落实好把党组织内嵌到公司治理结构之中的要求，把加强党的领导和完善集团公司治理统一起来，发挥好党组织的领导核心和政治核心作用，保证党组织把方向、管大局、保落实，推动全面从严治党向基层延伸。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，加大内部巡察力度，坚决查处顶风违纪问题，始终保持惩治腐败高压态势。

（四）坚持“两促进两不误”，推动集团实现高质量发展。以省委巡视反馈问题整改为契机，坚持以高质量党建引领高质量发展，提振干事创业的精气神，推动中央、省委和上级决策部署一项一项落地落实。把准功能定位，强化责任担当，以“双千工程”为抓手助力交通强国示范省建设，以“百站百区提质”专项活动为主线提升运营水平，以深化内部改革为契机激发内生动力活力，进一步放大投融资功能、提升发展质量效益，奋力推动集团各项工作再上新台阶，为促进全省交通事业和经济发展、为中原更加出彩作出新的更大贡献。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0371-87165614；邮政信箱：郑州市郑东新区金水东路26号河南交通投资集团有限公司党委巡视整改工作领导小组办公室；电子邮箱：jtjtwhj@qq.com。

               中共河南交通投资集团有限公司委员会

                       2020年1月10日